威帝股份:民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见

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民生证券股份有限公司

  关于哈尔滨威帝电子股份有限公司调整募集资金

  投资项目实施进度的核查意见

  民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)担任哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“威帝股份”、“公司”、“发行人”)首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,对威帝股份本次调整募集资金投资项目实施进度事项进行了审慎核查,并发表如下核查意见:

  一、公司首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]832 号”文《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2000 万股,每股发行价为 13.25 元。公司股票已于 2015 年 5

  月 27 日在上海证券交易所上市。本次公开发行共计募集资金总额人民币 26500万元,扣除发行费用后的净额为 21667 万元,上述募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字[2015]第 114107 号”《验资报告》。

  公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

  二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

  公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资

  金使用计划如下:

  序号投资项目名称投资总额(万元)募集资金投资额(万元)项目备案情况

  1

  汽车CAN总线控制系统产能扩建

  17910.00 17910.00

  黑发改产业备案[2011]93号/

  哈发改备案[2013]7号汽车电子技术研发中心建设

  3757.00 3757.00

  黑发改产业备案[2011]92号/

  哈发改备案[2013]6号

  合计 21667.00 21667.00 -

  三、募集资金投资项目实际投入情况

  截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计对募集资金投资项目投入募集资金

  2

  10437.01 万元,具体如下:

  序号投资项目名称募集资金承诺投资

  总额 (万元)实际投资金额(万元)已签订合同金额(万元)

  1

  汽车CAN总线控制系统产能扩建

  17910.00 8112.21 9056.16

  2汽车电子技术研发中心建设

  3757.00 2324.80 2422.18

  合计 21667.00 10437.01 11478.34

  四、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况和原因

  (一)本次调整募集资金投资项目实施进度的具体内容

  公司拟将募集资金投资项目做延期调整,延期至 2018年 12月。

  (二)本次调整募集资金投资项目实施进度的原因

  1、汽车 CAN总线控制系统产能扩建项目受前期落实项目建设用地耗时较长、东北地区施工季节短、招标进度等影响,且根据中国制造 2025 的总体部署,依据《智能制造工程实施指南》、《国家智能制造标准体系建设指南》,公司重新设计了适合多品种的全自动化生产线,由于专用设备需特殊定制,建设周期较长,导致汽车 CAN总线控制系统产能扩建项目建设进度有所滞后,公司将切实可行地加快推进项目建设。

  2、目前汽车研发中心已基本达到可使用状态,完工部分已转入固定资产。

  由于部分设备需新建的厂房验收后进行安装、调试。公司将根据行业技术发展趋势及需求逐步增添和完善研发中心的各项功能和设备。

  五、本次调整募集资金投资项目实施进度对公司生产经营的影响本次公司调整募集资金投资项目实施进度是根据客观实际情况做出的审慎决定,未调整项目的内容、投资总额和建设规模,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目实施进度进行调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

  六、相关审核及批准程序

  1、董事会审议情况

  为更好地确保募投项目建设质量,公司经研讨论证,2018 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

  2、监事会审议情况2018 年 4 月 17 日,公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,监事会认为公司本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次调整募集资金投资项目实施进度不属于募集资金投资项目的实质性变更,不影响募投项目的实施,不存在变相改变募集资金投资项目资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此,监事会同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度。

  3、公司独立董事的独立意见

  独立董事认为:公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取审慎的态度适当地调整项目实施进度,调整募集资金投资项目实施进度没有改变募集资金的使用方向,符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》等有关规定,程序合法有效,符合公司的长远发展战略,不影响预期收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  七、保荐机构的核查意见经核查,民生证券认为:威帝股份本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,仅涉及募集资金投资项目实施进度的变化,不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模,未改变募集资金的用途,不存在损害股东利益的情形。

  威帝股份本次《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》,已经公司第

  三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过,公司独立董事

  发表了同意意见,并提交公司 2017 年度股东大会审议,程序合规。

  (以下无正文)(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》的签字盖章页)

  保荐代表人:

  杜存兵 王如鲲民生证券股份有限公司

  年 月 日
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